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    邢臺銀行股份有限公司關(guān)于召開二○二四年股東年會的公告

    2025年04月11日

    各位股東:

      根據(jù)工作需要,本行決定于2025年4月30日(周三)上午9:30至11:00,在邢臺市高新區(qū)興盛街18號邢臺銀行綜合營業(yè)樓三樓500人會議室召開2024年股東年會,現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:

      一、會議審議事項

      1、邢臺銀行董事會2024年工作報告;

      2、邢臺銀行高級管理層2024年度工作報告;

      3、邢臺銀行監(jiān)事會2024年度工作報告;

      4、通報本行董事、監(jiān)事、高級管理人員2024年履職情況評價結(jié)果;

      5、通報本行董事會、高級管理層2024年流動性風(fēng)險管理履職情況評價結(jié)果;

      6、邢臺銀行2024年度決算及2025年經(jīng)營預(yù)算報告;

      7、關(guān)于提請審議《邢臺銀行2024年度關(guān)聯(lián)交易管理報告》的議案;

      8、關(guān)于審議《邢臺銀行關(guān)于為亞行轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)落實反擔(dān)保辦理抵押登記》的議案;

      9、關(guān)于審議《邢臺銀行股份有限公司2024年年度報告》的議案;

      10、關(guān)于2024年度股東大會決議執(zhí)行情況的報告;

      11、邢臺銀行股份有限公司2024年度主要股東評估報告;

      12、關(guān)于選舉第六屆董事會董事的議案;

      13、其他臨時性議題。

      二、注意事項

     ?。ㄒ唬h時間、地點

      會議時間:2025年4月30日(周三)上午9:30至11:00。

      會議地點:邢臺市高新區(qū)興盛街18號邢臺銀行綜合營業(yè)樓三樓500人會議室。

      (二)參會人員

      1、本行登記在冊的股東均有權(quán)出席本次股東大會,不能親自出席的,可委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本行股東;

      2、本行董事、監(jiān)事和高級管理人員;

      3、本行聘請的法律顧問。

     ?。ㄈh形式

      本次股東年會采取現(xiàn)場會議形式。

      各位法人股東委托代表參會的,請于2025年4月21日前將《邢臺銀行法人股東授權(quán)委托書》掃描件及參會人員聯(lián)系方式發(fā)至?xí)?wù)組指定郵箱,并于會議簽到時向會務(wù)組提交委托書原件,按要求簽到入場。

      自然人股東委托他人參會的,請于2025年4月21日前將《邢臺銀行自然人股東授權(quán)委托書》掃描件及參會人員聯(lián)系方式發(fā)至?xí)?wù)組指定郵箱,并于會議簽到時向會務(wù)組提交委托書原件,按要求簽到入場。

     ?。ㄋ模┞毠す蓶|參會安排

      為有效壓縮會議規(guī)模,建議邢臺銀行職工股東按照以下范圍進(jìn)行擴(kuò)大合并授權(quán):建議總行部室職工股東按照總行領(lǐng)導(dǎo)分管情況擴(kuò)大合并授權(quán);各分支行建議按照營業(yè)管理部、分行擴(kuò)大合并授權(quán);各風(fēng)險主管為自然人股東的建議按所在分支行進(jìn)行授權(quán)委托。

     ?。ㄎ澹┡R時議案要求

      各位股東如有臨時議案,請按照《公司法》《邢臺銀行公司章程》的要求,于2025年4月21日前提交本行會務(wù)組。

      此公告將在邢臺銀行外網(wǎng)(網(wǎng)址:m.whsfuda.cn)和內(nèi)網(wǎng)一并公告,并發(fā)到法人股東聯(lián)系人郵箱,電話或短信進(jìn)行提醒,會前會務(wù)人員還要進(jìn)行電話回訪,核實參會人員,請保持通訊暢通。

      會務(wù)組聯(lián)系人:武獻(xiàn)哲

      聯(lián)系電話:0319-5500623 ??16630933818

      會務(wù)組郵箱:xtbankdbs@163.com

      

      附件:

      邢臺銀行法人股東授權(quán)委托書.doc

      邢臺銀行自然人股東授權(quán)委托書.doc

      

      

      邢臺銀行股份有限公司

      2025年4月11日

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